ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «14» июня 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» (конференц-зал «Пожарский», 1- й этаж).
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2019 года.
Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24 мая 2019 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Рождественская ул., д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4, ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования – https://www.vtbreg.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июня 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
11. Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС»).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4, ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация);
- г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор;
- по адресам нахождения филиалов АО ВТБ Регистратор,
а также с 24 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 24 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров от 07.05.2019 (Протокол от 08.05.2019 № 362).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применяется.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ___________________________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «08» мая 2019 г. М.П.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NjSv-CSzoikWbhH-CUlJbPXA-B-B
