ПАО "Газпром нефть"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.04.2019 г.
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть»;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 14.06.2019 г.,
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут;
Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» – г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия»;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.05.2019 г., конец операционного дня;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 15 мая 2019 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, ISIN RU0009062467;
2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о проведении ГОСА – Совет директоров ПАО «Газпром нефть», Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром нефть» от 22.04.2019 г. № ПТ-0102/19.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В.В. Ненадышина
(подпись)
3.2. Дата «22» 04 2019 г.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9xKDryg3OEmQtWUWIDPggA-B-B