ОАО "СУМЗ", ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУМЗ»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1.3. Место нахождения эмитента город Ревда, Свердловская область
1.4. ОГРН эмитента 1026601641791
1.5. ИНН эмитента 6627001318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00153 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=124
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров ОАО «СУМЗ».
2.2.Форма проведения общего собрание участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
В форме собрания (совместного присутствия).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется).
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»: 14 мая 2019 года по адресу: Свердловская область, г.Ревда, ОАО «СУМЗ», промплощадка, административно-бытовой корпус ЦЦРТЭО, кабинет 2 (здание Музея Трудовой славы СУМЗа), проезд автобусом маршрута № 7 до остановки «Обогатительная фабрика». Начало собрания: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Российская Федерация, 623280, г. Ревда Свердловская область, ОАО «СУМЗ».
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
Начало регистрации: 12 часов 00 минут.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 20 апреля 2019 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) или (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СУМЗ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «СУМЗ» по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «СУМЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУМЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ».
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 24.04.2019 г. в рабочие дни: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», юридическое управление.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00153-А от 06.05.2008.
2.10.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров принято на заседании Совета директоров ОАО «СУМЗ» 09 апреля 2019 года (протокол № б/н от 09.04.2019).
2.11.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «СУМЗ»
Б.В.Абдулазизов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 19 г. М.П.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lYev-Czcsf0iO1FcPRrU17w-B-B