ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140
1.5. ИНН эмитента: 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) - (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 29 мая 2019 года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402 (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).
Время проведения собрания: в 14-00 (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 29 мая 2019 года в 13.00 (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2019 года (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 07 по 28 мая 2019 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).
В день проведения собрания 29 мая 2019 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения собрания по следующему адресу: Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, Международный центр делового сотрудничества, 5 этаж, помещение 402 с 13 часов 00 минут до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к собранию, размещаются также на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.bspb.ru, раздел «Инвесторам»/ «Информация для акционеров» / «Годовые собрания акционеров» / «Годовое Общее собрание акционеров 2019».
Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг ISIN код: RU0009100945.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом 03 апреля 2019 года, Протокол № 13 от 04 апреля 2019 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года)
Андрей Васильевич Ромашов
3.2. Дата 04.04.2019г.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WNb0cLZDnEOp8FJJo8cOzw-B-B