Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 12 апреля 2019 г.
Место проведения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, Актовый зал.
Время начала проведения: 09.00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
Дата окончания приема бюллетеней: до 10 апреля 2019 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
с 08.00 часов по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 10 апреля 2019 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 марта 2019 г.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
8. О согласии на совершение крупной сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 22 марта 2019 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» http://www.nknh.ru в сети Интернет.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», протокол № 07 от 09 марта 2019 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО "Ниижнекамскнефтехим" (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.)
И.В. Ларионов
3.2. Дата 09.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R6dBJCmo8UG1QOaMppW3gQ-B-B
