О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров) - 28 декабря 2018 года.
Дата и номер протокола - 28 декабря 2018 года N57.
О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 06 марта 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 10 часов 00 минут 06 марта 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4. Начало внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 06 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 10 января 2019 года.
6. Определить дату, до которой акционеры могут направить предложения по кандидатурам в состав Совета директоров Общества – 02 февраля 2019 года.
7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества;
4) Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
9. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 11 января 2019 года по 05 марта 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 06 марта 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.
11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров согласно приложению № 2.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 13 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
3. Подпись
3.1. исполнительный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________ Петрова Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.12.2018г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OSx199ji2kus2PM2gEGm-Aw-B-B
