Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения собрания – 21 ноября 2018 г.;
• место проведения собрания – город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная;
• время проведения собрания – 10 часов 00 минут;
• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
- 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД»;
- 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 октября 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения.
В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. отчет №2018-01/731 независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ИНГРАД»;
2. расчет стоимости чистых активов ПАО «ИНГРАД» по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ИНГРАД» за последний завершенный отчетный период;
3. протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров ПАО «ИНГРАД», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ИНГРАД», с указанием цены выкупа акций;
4. проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и присоединяемыми двумя обществами;
5. порядок реорганизации ПАО «ИНГРАД»;
6. годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ИНГРАЛ» и двух присоединяемых обществ за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания;
7. квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «ИНГРАЛ» и двух присоединяемых обществ за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания;
8. форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
9. проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с указанной информацией можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества следующими способами:
- в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru;
- передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
В соответствии с п. 25.2.2 ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» (утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол №04-17 от 14 декабря 2017 г.) принятие решения по созыву внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНГРАД» отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «ИНГРАД».
Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол заседания Совета директоров от 11 ноября 2018 г., № 247.
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 11 октября 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4IkclxdkZ0-C2KaBn3VPGDQ-B-B
