СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уфаоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уфаоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента 1020203087145
1.5. ИНН эмитента 0277014204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30365-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 г.; г. Уфа, территория Уфаоргсинтез, корпус 507, каб. Генерального директора; с 14 часов 00 минут (по местному времени) до 14 часов 20 минут (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 97 768 681.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Уфаоргсинтез», по состоянию реестра акционеров Общества на 31 мая 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 97 768 681 обыкновенными акциями ПАО «Уфаоргсинтез».
По состоянию на 14 часов 00 минут 25 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 повестки дня Общего собрания: 97 768 681 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня Общего собрания: 97 768 681 голосов (или 684 380 767 кумулятивных голосов).
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Общем собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» имеется.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н) (далее – Положение): 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.20 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 97 768 681.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681 (или 684 380 767 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения: 97 768 681 (или 684 380 767 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 97 768 681 (или 684 380 767 кумулятивных голосов), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) По вопросу №1 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2) По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3) По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 5 407 291 912,65 руб. следующим образом:
– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 9 776 868,10 руб.;
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 1 516 475,00 руб.
3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 9 776 868,10 руб.
3.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 1 516 475,00 руб.
3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «13» июля 2018 года.
3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нераспределенной в размере 5 395 998 569,55 руб.
4) По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:
Сахибгареев Динар Фанирович
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Королев Олег Владимирович
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Лубинец Николай Петрович
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1) Сахибгареев Динар Фанирович;
2) Королев Олег Владимирович;
3) Лубинец Николай Петрович.
5) По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 97 768 681 голос,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «Уфаоргсинтез» на 2018 год.
6) По вопросу №6 повестки дня Общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Романов Александр Анатольевич - 97 768 681 голос;
2. Гильмутдинов Сергей Салаватович - 97 768 681 голос;
3. Гофлин Максим Владимирович - 97 768 681 голос;
4. Мамонкин Дмитрий Николаевич - 97 768 681 голос;
5. Невретдинова Индира Этхемовна - 97 768 681 голос;
6. Пилипенко Алексей Геннадьевич - 97 768 681 голос;
7. Борисов Станислав Александрович - 97 768 681 голос;
«Против всех кандидатов» – 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Романов Александр Анатольевич;
2. Гильмутдинов Сергей Салаватович;
3. Гофлин Максим Владимирович;
4. Мамонкин Дмитрий Николаевич;
5. Невретдинова Индира Этхемовна;
6. Пилипенко Алексей Геннадьевич;
7. Борисов Станислав Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2018 года, Протокол № 37.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Заруцкий
3.2. Дата 28 июня 2018г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=beHlg7pBt02CEBctY-CJV0A-B-B
