ОАО "Мультисистема"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мультисистема»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мультисистема"
1.3. Место нахождения эмитента: 105043, r. Mocквa, yл. Парковая 6-я, д. 29A, помещение 7., комнаты 1-6.
1.4. ОГРН эмитента: 1127746501464
1.5. ИНН эмитента: 7719815118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15149-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://мультисистема.рф,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31563,
http://www.multisistema.ru/investor/disclosure-of-information
2. Содержание сообщения
2.1 « Сообщение о Созыве общего собрания участников (акционеров)»
2.2 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.3 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.4 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения: «14» июня 2018 года, место проведения: г. Москва 1-й магистральный тупик, дом 11, стр. 1, время проведения: 11 час. 00 мин.
2.5 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 час. 30 мин. 14.06.2018.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2018 года.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год, 2018 год.
5. О распределении прибыли за 2017 финансовый год.
6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема».
9. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
11. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
2.8 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: протокол от 11.05.2018 г.
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 11, стр. 1 (В Офисе ОАО «Мультисистема») по рабочим дням с 09.00 час. до 15.00 час с «25» мая 2018 года по «14» июня 2018 года включительно., а также во время регистрации и проведения очередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-15149-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.10.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTFH9.
3.Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО "Мультисистема" ____________Чалый Д.
3.2 Дата "11" мая 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4RzMysDXbkmRW2FNcAOsnA-B-B
