Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата – «28» июня 2018 года.
Место - г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 51 А/9, стр. 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3.
Время - начало собрания в 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 51 А/9, стр. 1, помещение I, этаж № 7, комната № 3.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания «28» июня 2018 года с 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2017 год) по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (крупных сделок)
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года (до момента закрытия собрания) по адресу: г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
идентификационные признаки акций эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Андреев Сергей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 28.05.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1ix1P05ZKE6GVukv52uL5A-B-B
