Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2018 г., Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 11 ч. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 ч. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
«04» июня 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год, в том числе выплата дивидендов за 2017 год.
4. Утверждение аудитора АО «ВЭБ-лизинг».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
6. Избрание членов Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- информация (материалы) должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании АО «ВЭБ-лизинг» с «06» июня 2018 г. по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 с 9 ч.30 мин. до 17 ч.30 мин.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме в количестве 168 003 842 шт., номинальная стоимость одной акции 1 руб., номер государственной регистрации 1-01-43801-Н, дата государственной регистрации - 15.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Гайченя
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l5ro9x3EXU2ALVmEviiD3w-B-B
