Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Челябэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Челябэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента 1057423505732
1.5. ИНН эмитента 7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55059-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764
http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров – «27» июня 2018 года.
2.3.2. место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.
2.3.3. время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, ПАО «Челябэнергосбыт»; 454048, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2018 года;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2018 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт»;
3. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
4. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год;
5. Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт»в новой редакции;
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2017 финансового года.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», является:
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год, в том числе заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;
• Годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год) Годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;
• Отчёт о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» о достоверности данных, содержащихся в Отчёте о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт»;
• сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
• рекомендации Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Челябэнергосбыт» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по итогам 2017 финансового года;
• Проект Устава ПАО «Челябэнергосбыт»в новой редакции;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».
С вышеуказанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут ознакомиться в период с «07» июня 2018 года по «26» июня 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
• Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
• Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
А также «27» июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению
________________
С.А. Володарчук
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XLPIFRdpdUWExdi6BJyL6g-B-B
