Сообщение
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Отисифарм» с отметкой «В отдел корпоративного управления».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2018 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Прекращение публичного статуса ПАО «Отисифарм».
1.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
1.2. Обращение ПАО «Отисифарм» в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге акций ПАО «Отисифарм».
1.3. Обращение ПАО «Отисифарм» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос 2. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос 3. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.
Вопрос 4. Отнесение вопроса об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Отнесение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества.
Вопрос 6. Отнесение вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций к компетенции Совета директоров.
Вопрос 7. Утверждение новой редакции Устава (Редакция 7).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С 27 апреля 2018 г. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Отисифарм», Отдел корпоративного управления, по рабочим дням.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) акции обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50162-А; дата государственной регистрации выпуска 17.10.2013 г.; международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JUDK6.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО «Отисифарм» О.Б. Медникова
Дата
«17» апреля 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Twwfs6kqU-CtkehSH4PkJA-B-B
