Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новошип"
1.3. Место нахождения эмитента: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302377800
1.5. ИНН эмитента: 2315012204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00103-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений)
3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
7 июня 2018 года, 14 часов
4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента:
353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1
5. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «Независимая регистраторская компания»);
• 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1, каб. 117 (Новороссийский филиал АО «Независимая регистраторская компания»).
6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
12 часов
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
11 мая 2018 года
8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип».
6. Внесение изменений в устав ПАО «Новошип».
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 24 устава ПАО «Новошип» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Новошип» разослать заказными письмами акционерам в срок не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии; сведения об аудиторе, о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества; рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проекты решений общего собрания акционеров.
• Указанную информацию (материалы) в течение 20 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров предоставить акционерам для ознакомления в помещении общества, а также в помещении регистратора общества (353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1), во время проведения годового общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации лицам, принимающим участие в собрании.
10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный № № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.)
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 01.01.2018 № 04-1Д/2018)
Е.В. Костюк
3.2. Дата 07.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QrbIzLTEqEyibRn4yJGqug-B-B
