СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Балтийский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Балтийский завод"
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027800509000
1.5. ИНН эмитента 7830001910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01338-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 марта 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
Время проведения общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут 23 марта 2018 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
11 часов 00 минут 23 марта 2018 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
29 января 2018 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
Ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 240,4 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01338-D, 22 ноября 1996 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01338-D-006-D, 01 декабря 2017 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
АО "Балтийский завод" А.В. Кадилов
(подпись)
3.2. Дата 18 января 2018 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hK5kSnbm-CEWJpYCenxgd2A-B-B
