Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 23.11.2017.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 20 от 24.11.2017.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2017 года.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская д.1.
Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.
Заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 23 декабря 2017 года включительно).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.12.2017.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2017 года.
2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2017 года.
3) Утверждение аудитора АО «Вертолеты России».
4) Об уточнении формулировки ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров решения.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:
- сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2017 год;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 05 декабря 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1, каб. 12.37.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016) А.В. Тамбовцев
3.2. Дата (подпись)
«24» ноября 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9HC-Ca6MI8kSLbNPpaB7Qjg-B-B
