О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров) - 03 ноября 2017 года.
Дата и номер протокола - 03 ноября 2017 года N40.
О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в форме заочного голосования.
2. Утвердить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - «11» декабря 2017 года в 11 часов 00 минут местного времени.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 13 ноября 2017 года.
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
- рекомендации Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
7. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 04 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению №1 к протоколу.
9. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №2 к протоколу.
10. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 3 решения, даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»
3. Подпись
3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________ Никитин Н.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.11.2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B8qHeKZfLky-A1A1irdcTWg-B-B
