Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения собрания – 14 декабря 2017 г.;
• место проведения собрания – город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная;
• время проведения собрания – 11 часов 00 минут;
• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»;
Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 октября 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
1. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
3. Предложение Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества;
4. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров.
5. Информация о сделках с заинтересованностью.
6. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
7. Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров Общества изменений с текущей редакцией Положения о Совете директоров;
8. Проект Устава Общества в новой редакции;
9. Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией Устава;
10. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров следующими способами:
- по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН»;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru;
- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов
(подпись)
3.2. Дата 09 октября 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Il9rY0MrrEGGe0WhpQ0Bww-B-B
