Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 14.09.2017.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 9 от 15.09.2017.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 октября 2017 года; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 по московскому времени 17 октября 2017 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.09.2017.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России»;
2) О признании решения о выплате дивидендов утратившим силу;
3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 26 сентября 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 1238.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016) А.В. Тамбовцев
3.2. Дата (подпись)
“15” сентября 2017г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4m9JCWdEwUyn4VrWAS91zw-B-B
