Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 26 сентября 2017 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (Группа Черкизово); или
- ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 сентября 2017 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 сентября 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет, первого полугодия 2017 года и выплате дивидендов.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
Для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности - паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
Время ознакомления:
C 06 сентября 2017 года по 26 сентября 2017 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.
Адрес места ознакомления:
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.
2.10. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 21/087д от 24 августа 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «24» августа 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9oWDDKrrRUaUyJL9ftThAg-B-B
