Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Фортум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фортум"
1.3. Место нахождения эмитента: 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1058602102437
1.5. ИНН эмитента: 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55090-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.fortum.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: «29» июня 2017 года
- место проведения: РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, актовый зал
- время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, ОАО «Фортум»;
454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2017 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: «05» июня 2017 года
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
• годовой отчет Общества;
• отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
• проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «09» июня 2017 года по «28» июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, ОАО «Фортум»;
• РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор,
а также «29» июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Специалист по корпоративной работе (Доверенность от 08.09.2016 № 5-3-1875)
К.Ю. Белых
3.2. Дата 30.05.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wsYD3vHki0CZmcfYj-C5yyQ-B-B
