Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения собрания –30 июня 2017 г.;
• место проведения собрания – г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, этаж 9, офис ПАО «ОПИН», кабинет 27;
• время проведения собрания – 11 часов 00 минут;
• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»;
Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год (включая отчет о финансовых результатах);
3. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
6. Предложение Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества;
7. Заключение Ревизора Общества;
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2016 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
11. Проект Устава Общества в новой редакции.
12. Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией Устава;
13. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Таблица сравнения вносимых в Положение об общем собрании акционеров Общества изменений с текущей редакцией Положения об общем собрании акционеров.
15. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
16. Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров Общества изменений с текущей редакцией Положения о Совете директоров.
17. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.
18. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров следующими способами:
- по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, этаж 9, офис ПАО «ОПИН»;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru;
- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов
(подпись)
3.2. Дата 26 мая 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A7ju0HUi5E6sqTXieLiG8A-B-B
