Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746982856
1.5. ИНН эмитента 7725806898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55521-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: «10» часов «30» минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Распределение прибыли и убытков Общества.
5. Выплата (объявление) дивидендов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения АО «ПГК».
11. Об участии АО «ПГК» в ООР «РСПП».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 с 09 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол Совета директоров №43 от 26.05.2017 г.
2.9. Индентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-Е от 12.09.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ПГК» О.Ю. Букин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ccl6uMZwWEKaDKRVzWorqA-B-B
