Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Роствертол»
1.3. Место нахождения эмитента г.Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН 1026102899228
1.5. ИНН 6161021690
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 июня 2017г.; г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 105/3, СДК «Роствертол»; 14 часов 00 минут
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32 стр.1, АО «СТАТУС»;
344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, ПАО «Роствертол» (УКП).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 июня 2017г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2016 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Роствертол» по итогам 2016 года, в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 (управление корпоративных процедур ПАО «Роствертол»), г. Ростов-на-Дону, ул. Нова-торов, 3Б (3 этаж, офис 311), а также во время проведения собрания в помещении СДК «Роствертол» по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 105/3.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30039-Е.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций эмитента:
№ 1-01-30039-Е-009D от 28.06.2016.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BcGXrux-AOEy-A122Z3GVVOg-B-B
