Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 23 июня 2017 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, 26, строение 19, зал заседаний.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут 23 июня 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Социалистическая, д.26, г. Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, 601909, «для отдела по корпоративному управлению и собственности ПАО «КМЗ» либо переданы в бюро пропусков ПАО «КМЗ» или дежурному отдельного отряда № 5 филиала № 1 ФГУП «Атом-охрана» (здание центральной проходной ПАО «КМЗ»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 мин. 23 июня 2017 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2017 года (включительно).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения О Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам имеющим право участвовать в собрании с 02 июня 2017 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: улица Социалистическая, д.26, строение 19, город Ковров, Владимирская область, Российская Федерация, «отдел по корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «КМЗ», а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 02 июня 2017 года, копии материалов собрания по письменному запросу при условии оплаты ими стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и юридическим вопросам ПАО «КМЗ»
(на основании доверенности №15/35/2017-ДОВ от 22.02.2017) _____________ С.А. Солодухин
подпись
3.2. «18» мая 2017 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3QX7pljLpU2aGC4-A9Coqyg-B-B
