Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – «22» июня 2017 г.;
место проведения собрания – г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»;
время проведения собрания – 10:00;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС»;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9:00;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» июня 2017 г.;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2017 г. (конец операционного дня);
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: c информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням. Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
2.9. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ПАО «ПРОТЕК» В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5VIXZP54S0GBDS0NHTPcKg-B-B
