О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве (дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве ГОСА) - 24 апреля 2017 года.
Дата и номер протокола - 24 апреля 2017 года N33.
О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 05 июня 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 14 часов 00 минут 05 июня 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 05 июня 2017 года в 15 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 12 мая 2017 года.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) О внесении изменений в устав Общества.
9) Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":
- Годовой отчет ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2016 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- рекомендации Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "АЛРОСА - Нюрба" и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- сведения о предлагаемом аудиторе ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проект новой редакции Устава Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 12 мая 2017 года по 4 июня 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 05 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
8. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.
9. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.8 к протоколу.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".
3. Подпись
3.1. юристконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________ Никитин Н.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CPko7zK7YkWCkLBHGfDyww-B-B
