Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛИТ-ФОНОН»
1.3. Место нахождения эмитента 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700256616
1.5. ИНН эмитента 7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01170-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623
http://www.lit-phonon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
26 мая 2017 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1 в 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 1 мая 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Распределение чистой прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2016 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2017 года.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется для ознакомления в период с «6» мая 2017 г. по «26» мая 2017 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Гуз
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q-CDY4-CfIk0OLgsBh0BwFVw-B-B
