Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уфалейникель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфалейникель"
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская обл, г. В-Уфалей, ул. Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=638
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дату проведения Годового общего собрания акционеров: 03 мая 2017 года
Время проведения Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Место проведения (регистрации участников) Годового общего собрания акционеров: Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456800, Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 апреля 2017 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Уфалейникель», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 от 02 марта 2017 года к Кредитному договору № 1132КЛ/15 на открытие кредитной линии от 28 апреля 2015 года между ОАО «Уфалейникель» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
7. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 от 02 марта 2017 года к Кредитному договору № 1133КЛ/15 на открытие кредитной линии от 28 апреля 2015 года между ОАО «Уфалейникель» (Заемщик) и АО «РОСТ БАНК» (Банк).
8. Об установлении вознаграждения председателю Совета директоров Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уфалейникель» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Русникель».
10. О заключении Обществом договоров уступки прав требования к ЗАО «ПО «Режникель» и GLORENZ LTD с TRENDSTONE LIMITED.
11. Об одобрении сделки по отчуждению задолженностей ЗАО «ПО «Режникель» и GLORENZ LTD с дисконтом в пользу TRENDSTONE LIMITED.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества в помещении исполнительного органа Общества: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1.
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00179А, дата регистрации выпуска – 16 января 2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Русникель"
Т.П. Сасыков
3.2. Дата 28.03.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AYzoAm2Q3U-C76Ay0-CWEGqw-B-B
