Сообщение о существенных фактах
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1031630213120
1.5. ИНН эмитента 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
www.tattelecom.ru
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 03 марта 2017г. заочное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 13 от 06 марта 2017г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 03 марта 2017 г.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результат голосования по вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По первому вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
1. Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- дату проведения собрания: 28 апреля 2017 г.;
- место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал;
- время проведения собрания: 10 часов по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 04 апреля 2017 г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание Совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение «О Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;
- бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 8 апреля 2017 г.;
- утвердить текст сообщения.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2016 год.
4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
5. Заключение Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2016 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
8. Сведения о кандидате в Аудиторы ПАО «Таттелеком».
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных Обществах».
12. Проект изменений в Устав ПАО «Таттелеком».
13. Проект изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком».
14. Проект изменений в Положение о совете директоров ПАО «Таттелеком».
15. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 7 апреля 2017 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности.
2. на сайте ПАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин
(подпись)
3.2. Дата «06» марта 2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6v95CPEe20e3RGqQ-AsGpkg-B-B
