Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 марта 2017 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;
2.3.3. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 часов 00 минут;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
так как общее собрание акционеров Эмитента будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия), а также по причине того, что Устав Эмитента не предусматривает обязательного направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, Эмитент не направляет (не вручает) бюллетени до проведения общего собрания акционеров.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
9 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
21 февраля 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО ССМО «ЛенСпецСМУ» по результатам 2016 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО ССМО «ЛенСпецСМУ».
4. Избрание членов Совета директоров АО ССМО «ЛенСпецСМУ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО ССМО «ЛенСпецСМУ».
6. Утверждение аудитора АО ССМО «ЛенСпецСМУ» для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» по российским стандартам бухгалтерского учета.
7. Утверждение аудитора АО ССМО «ЛенСпецСМУ» для проверки финансовой отчётности АО ССМО «ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.
8. Внесение изменений в Устав Акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 01 марта 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Директор финансового департамента
И.С. Домбровский
(подпись)
3.2. Дата « 10» февраля 20 17 года М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EVkZ9Vqcv0-Cr85pXEySxNA-B-B
