АО "Вертолеты России"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 28.12.2016.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 34 от 29.12.2016.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 января 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 по московскому времени 30 января 2017 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.01.2017.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Прекращение полномочий генерального директора АО «Вертолеты России»;
2) Избрание генерального директора АО «Вертолеты России»;
3) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:
- проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
- сведения о кандидате для избрания на должность генерального директора АО «Вертолеты России»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 января 2017 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 23 этаж.
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;
• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;
• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-004-D. Дата государственной регистрации: 05.05.2016;
• акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-A-005-D. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному развитию
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 30.12.2015) В.В. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата “ 29” декабря 2016 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f30JeNNirE2do68yIL8Ubg-B-B