Сообщение
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» с отметкой «В отдел корпоративного управления».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 января 2017 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 января 2017 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Прекращение публичного статуса ПАО «Фармстандарт».
1.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
1.2. Обращение ПАО «Фармстандарт» в ПАО «Московская биржа» с заявлением о делистинге акций ПАО «Фармстандарт».
1.3. Обращение ПАО «Фармстандарт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении Обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.
4. Внесение изменений в Устав Общества, касающихся исключения Правления из органов управления Обществом.
5. Отнесение вопроса об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров Общества.
6. Отнесение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества.
7. Отнесение вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций к компетенции Совета директоров.
8. Утверждение новой редакции Устава.
9. Прекращение действия Положения о Правлении Общества.
10. Принятие Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Принятие Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Принятие участия в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С 09.01.2017 г. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Фармстандарт», Отдел корпоративного управления, по рабочим дням.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) акции обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03675-Е; дата государственной регистрации выпуска 18.07.2006 г.; международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JP7F5.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк
Дата
«20» декабря 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AvBL1Za0vkK2yjPxspxxWA-B-B