1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МДМ Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МДМ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1025400001571
1.5. ИНН эмитента 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00323B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdm.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1269
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2016 года в 11 часов 00 мин. в помещении Банка, находящемся по адресу: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ПАО «МДМ Банк»: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1. (с пометкой «Для Аппарата Совета директоров»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2015 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
6. Об утверждении Аудиторской организации ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью с физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк».
10. Об утверждении Устава ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк».
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочее время по следующему адресу ПАО «МДМ Банк»: г. Москва, Котельническая набережная, 33 стр. 1, начиная с 08 июня 2016 года.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 10100323B,
- Акция привилегированная именная с определенным размером дивиденда, номер государственной регистрации 20100323B,
- Акция привилегированная именная четвертого типа, номер государственной регистрации 20400323B,
- Акция привилегированная именная пятого типа, номер государственной регистрации 20500323B,
- Акция привилегированная именная шестого типа, номер государственной регистрации 20600323B.
2.10. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято на заседании 16.05.2016 г. (протокол № 11 от 19.05.2016 г.), решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров принято советом директоров (протокол № 13 от 31.05.2016 г.).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МДМ Банк» О.Г. Шалгачева
3.2. Дата “01” июня 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.