1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СФ "АЛМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027806871674
1.5. ИНН эмитента 7813046950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, назначенного на 24.06.2016 г., было опубликовано в ленте новостей 14.04.2016 г. и содержало следующие сведения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 24 июня 2016 года.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26, зал проведения собраний.
Время проведения собрания - 15 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 час.00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2016 года.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; дата государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; дата государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.).
Совет директоров ПАО "СФ "АЛМАЗ" 23.05.2016 г. (Протокол № 215 дата составления 24.05.2016 г.) принял следующее решение, предусмотренное пунктом 14.2 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П:
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям.
4. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок между ПАО "СФ "АЛМАЗ" и рядом хозяйственных обществ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 04 июня 2016 года по 23 июня 2016 года с 15-00 до 16-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д.26. Телефон для справок: (812) 350-08-64.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________________ Л.Г.Грабовец
(подпись)
3.2. Дата: 24 мая 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.