1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Уралэлектромедь"
JSC “URALELECTROMED”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров (протокол от 13 мая 2016г. б/н) приняты следующие решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь".
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
1. 30 июня 2016 года по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, новый инженерный корпус АО "Уралэлектромедь", 2 этаж, зал заседаний. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 10 часов. Начало собрания в 11 часов 00 минут.
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, АО "Уралэлектромедь", отдел ценных бумаг.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь": 28 июня 2016 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь", составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 24 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Уралэлектромедь" за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Уралэлектромедь" за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Уралэлектромедь" по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Уралэлектромедь".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Уралэлектромедь".
5. Утверждение аудитора АО "Уралэлектромедь".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомиться.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь":
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 10 июня 2016 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, новый инженерный корпус АО "Уралэлектромедь", каб.405, тел. (34368) 9-83-16.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь"
Доверенность от 27.02.2015г., удостоверенная
нотариусом г. Среднеуральска Свердловской
области Томилиной Л.А., зарегистрирована в
реестре за № 2-920 В.С. Колотушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” мая 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.