1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2016 года.
Место проведения собрания: город Москва, Тишинская площадь, дом 1, строение 1.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, АО "НРК" (ПАО "Аптечная сеть 36,6").
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14:30 мск.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2016 года 18:00 мск.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Аптечная сеть 36,6" за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Аптечная сеть 36,6" за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".
5. Утверждение Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".
6. Избрание членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Аптечная сеть 36,6".
8. Утверждение аудитора ПАО "Аптечная сеть 36,6".
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6".
10. Об утверждении Устава ПАО "Аптечная сеть 36,6" в новой редакции.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015.
12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015.
13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015.
14. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства – заключение с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск с 18 мая 2016 г. по 21 июня 2016 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ /В. В. Кинцурашвили/
3.2. Дата "11" мая 2016 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.