1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1067759884598
1.5. ИНН эмитента 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ОАК". Результаты голосования – решение принято.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ОАК", и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Результаты голосования – решение принято.
3. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 3.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 3.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 3.6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 3.7.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ОАК":
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "ОАК" 29.06.2016 в форме заочного голосования.
По вопросу № 2 повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ОАК", и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров":
1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 12.05.2016.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 29.06.2016.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО "Регистратор Р.О.С.Т.").
3. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ПАО "ОАК" Слюсаря Юрия Борисовича.
4. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.
Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
5. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ОАК", возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов.
7. Поручить регистратору АО "Регистратор Р.О.С.Т." осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 3 повестки дня "Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
3.1.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и ПАО "Компания "Сухой" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
3.2.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и АО РСК "МиГ" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
3.3.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и ПАО "Корпорация "Иркут" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
3.4.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и ОАО "Ил" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
3.5.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
3.6.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
3.7.2. Учитывая, что сделки между ПАО "ОАК" и АО "ГСС" являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ОАК" обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО "ОАК" в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2016, № 155.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 17.02.2016 № 18
А.В. Туляков
3.2. Дата: 04 мая 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.