1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ОАО "РКК "Энергия".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее – ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения ГОСА.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25.06.2016 г., место проведения ГОСА – Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, конференц-зал Корпорации, на 3 этаже корпуса 67, в 11 час. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А, ОАО "РКК "Энергия".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.05.2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "РКК "Энергия" за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО "РКК "Энергия".
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "РКК "Энергия" по результатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО "РКК "Энергия".
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО "РКК "Энергия".
8. Утверждение аудитора ОАО "РКК "Энергия" на 2016 год.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО "РКК "Энергия".
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РКК "Энергия".
11. Утверждение Устава ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции.
15. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции.
17. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО "РКК "Энергия" и ОАО "ОРКК".
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "РКК "Энергия" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: порядок ознакомления с материалами подлежащими предоставлению при подготовке к ГОСА, не утвержден Советом директоров Корпорации – предоставлен будет позже.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г., протокол № 18.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ОАО "РКК "Энергия" _______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата "29" апреля 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.