1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг"
1.3. Место нахождения эмитента 119526, г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1087760000020
1.5. ИНН эмитента 7729604395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения: 08.06.2016,
место проведения: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32, ЗАО "СР-ДРАГа", комн. В2/109,
время проведения: 16 часов 00 минут,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, а/я 88;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 30 минут;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.04.2016.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО "Центрэнергохолдинг", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Центрэнергохолдинг" за 2015 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам 2015 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг".
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Центрэнергохолдинг".
5) Об утверждении аудитора ПАО "Центрэнергохолдинг".
6) Об утверждении Устава ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.
7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции.
10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 29.04.2016 по 07.06.2016, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, ПАО "Центрэнергохолдинг", тел. 8 (495) 428-47-83. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения 08.06.2016 и с 29.04.2016 на странице ПАО "Центрэнергохолдинг" в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372.
Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29.04.2016.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
2.9.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В. Федоров
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.