1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Уралэлектромедь"
JSC “URALELECTROMED”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров (протокол от 28 апреля 2016г. б/н) приняты следующие решения: созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь".
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь"
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
1. 10 июня 2016 г.
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь": 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, проспект Успенский, д.1, АО "Уралэлектромедь", отдел ценных бумаг.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь": 10 июня 2016 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь", составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 09 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства №90865 от 26.04.2016 г. между АО "Уралэлектромедь" и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "УГМК-Холдинг" по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90807 от 26.04.2016 г., между ПАО Сбербанк и ООО "УГМК-Холдинг".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомиться.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь":
? Договор поручительства №90865 от 26.04.2016 г. между АО "Уралэлектромедь" и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "УГМК-Холдинг" по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 90807 от 26.04.2016 г., между ПАО Сбербанк и ООО "УГМК-Холдинг".
? Бухгалтерская отчетность АО "Уралэлектромедь" на последнюю отчетную дату.
? Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
? Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 21 мая 2016 года в рабочие дни: г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, проспект Успенский, д.1, новый инженерный корпус АО "Уралэлектромедь", каб.405, тел. (34368) 9-83-16.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь"
Доверенность от 27.02.2015г., удостоверенная
нотариусом г. Среднеуральска Свердловской
области Томилиной Л.А., зарегистрирована в
реестре за № 2-920 В.С. Колотушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.