1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров состоится 15 июня 2016 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная. д.28/16, МФК "Горный".
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО "НК "Роснефть" или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО "Реестр-РН".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
С 10-00 часов до 17-00 часов 14 июня 2016 года и с 9-00 часов 15 июня 2016 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:
Не позднее 18-00 часов 12 июня 2016 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
03 мая 2016 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11) Утверждение изменений в Устав ОАО "НК "Роснефть".
12) Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".
13) Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "НК "Роснефть".
14) Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО "НК "Роснефть".
15) Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО "НК "Роснефть".
16) Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО "НК "Роснефть".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) размещаются на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 16 мая 2016 года, а также предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, с 16 мая 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО "НК "Роснефть" по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть"), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть") – ООО "Реестр-РН" и в пунктах приема и обслуживания акционеров ОАО "НК "Роснефть" Эмитентом по адресам:
I. Центральный офис ООО "Реестр-РН": 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11.
II. Филиалы ООО "Реестр-РН":
• Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33.
• Владимирский: 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48.
• Краснодарский: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01.
• Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: (342) 233-44-73.
• Самарский: 443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08.
• Санкт-Петербургский: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28.
• Саратовский: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а, тел: (8452) 23-57-81.
• Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58.
• Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44.
• Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30.
• Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65.
• Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51.
III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ОАО "НК "Роснефть":
• Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка "ВБРР" (АО), тел.: (349) 365-55-11.
• Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, дом 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка "ВБРР" (АО) в г. Краснодаре, тел.: (865) 583-32-29.
• Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г.Туапсе Филиала Банка "ВБРР" (АО) в г. Краснодаре, тел.: (861) 672-52-69.
• Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала "Хабаровский" ПАО "Дальневосточный банк", тел.:(4217) 53-35-35, (4217) 27-33-00.
• Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.53, Филиал "Сахалинский" ПАО "Дальневосточный банк", тел.:(4242) 72-39-70.
IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ОАО "НК "Роснефть" Эмитентом:
• В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, каб.№314 (административное здание ООО "РН-Пурнефтегаз"), тел.: (34936) 5-31-74.
• В Ставропольском крае: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; (прием акционеров осуществляется по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО "РН-Ставропольнефтегаз" №2, каб.110), тел.: (86558) 2-28-55.
• В Хабаровском крае: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В.Грицкевич
3.2. 25 апреля 2016 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.
