1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ТЗА".
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ТЗА" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - 18 мая 2016 года в 10 час. 00 мин. (московского времени), начало регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин. (московского времени) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 (в зале для проведения совещаний).
Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года опубликовать в газете "Республика Башкортостан" и разместить в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru. (приложение 1).
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
2.2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЗА":
Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТЗА".
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Выплата (объявление) дивидендов.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.
О переименовании Открытого акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в Публичное акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
2.3.Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления:
годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность;
заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
? сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
? проект Устава Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции;
? проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции;
? проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции;
? проект Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции;
? проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Туймазинский завод автобетоновозов" в новой редакции.
2.4.Обеспечить доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб.414 с 28 апреля 2016 года в рабочие дни с 9 до 17 часов.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 года, протокол № 8 (168).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "ТЗА" _____________________ В.Р. Халиуллин
подпись
3.2. Дата 08.04.2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.