1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ком. 203;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 час. 00 мин;
- в случаях, предусмотренных федеральным законом, заполненные бюллетени для голосования должны направляться на почтовый адрес: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 15 минут.………………………………………………………………………
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
7. Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция).
8. Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция).
10. Одобрение сделки с заинтересованностью.
11. Одобрение сделки с заинтересованностью.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней (ними) можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006.
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Зайцев Сергей Васильевич
(подпись)
3.2. Дата: "06" апреля 2016 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.