1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "ПРОМИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПРОМИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 5077746704657
1.5. ИНН эмитента 7722609436
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12284-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11658
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание - совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2015 года по адресу: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1 в 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО "ПРОМИНВЕСТ" за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ПРОМИНВЕСТ" за 2014 год, распределения прибылей и убытков ОАО "ПРОМИНВЕСТ" по результатам 2014 года.
3) Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год.
4) Утверждение аудитора ОАО "ПРОМИНВЕСТ" на 2015 финансовый год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО "ПРОМИНВЕСТ".
6) Избрание Ревизора ОАО "ПРОМИНВЕСТ".
7) Изменение наименования Общества.
8) Изменение способа информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке годового общего собрания акционеров в ОАО "ПРОМИНВЕСТ" по адресу 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, а также по адресу 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1 с 10 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по рабочим дням, и 30 июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
Генеральный директор Рыбкин О.А.
(подпись)
Дата " 28 " мая 20 15 г. М. П.