1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Э.ОН Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Э.ОН Россия"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в связи с принятием 18.05.2015 Советом директоров эмитента решения о внесении изменений в решение Совета директоров от 30.04.2015 о созыве годового общего собрания акционеров – изменение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Э.ОН Россия", которое состоится 26 июня 2015 года.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО "Туристский гостиничный комплекс "Салют", г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж, "Синий зал".
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2015 года включительно.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование "Российская Федерация" или "Россия", а также слова, производные от этого наименования.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Общество:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж.
Регистратор Общества:
- г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков
3.2. Дата "19" мая 2015 г. М.П.