1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛГСС, ОАО "Ленгазспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 мая 2015 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30;
Время начала годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов 00 минут 29 мая 2015 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: конец операционного дня 05 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения "Об Общем собрании акционеров Акционерного общества "Ленгазспецстрой".
10. Об утверждении Положения "О Совете директоров Акционерного общества "Ленгазспецстрой".
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Генподрядчики).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Субподрядчики).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Поставщики).
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Поклажедатель).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Арендодатели).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Арендаторы).
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Заказчик) и Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж" (Исполнители).
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Заказчики).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Покупатели).
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Перевозчики).
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Отправители).
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Арендодатель).
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг, выполнение работ между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ВИСКОМ" (Исполнитель).
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Поставщик).
25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Заказчики).
26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом "Ленгазспецстрой" (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", Открытым акционерным обществом "Волгогаз", Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой", Обществом с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (Исполнители)".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 08 мая 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 196158, г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, комната 404, тел. (812) 459-90-00, корпоративный секретарь ОАО "Ленгазспецстрой". Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО "Ленгазспецстрой", во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Общества".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ленгазспецстрой" В.А. Беляков
3.2. Дата: 22 апреля 2015 года