1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
2. Содержание сообщения: О созыве и проведении общего собрания.
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года, г. Санкт – Петербург, ул. Почтамтская д.4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel), бальный зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
22 июня 2015г. - 12 часов 00 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22 мая 2015 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО "ТГК-1" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ТГК-1" обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО "ТГК-1" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ТГК-1" обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2015г. по 21 июня 2015г. включительно, в рабочие дни
• в помещении исполнительного органа ОАО "ТГК-1" с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр "Арена Холл" корп.2, литера А, 2 этаж, ОАО "ТГК-1", пом. 645;
• в день проведения собрания 22 июня 2015г. в месте проведения собрания.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня годового Общего собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 22 мая 2015 года.
2.10. Дата составления протокола: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ТГК-1"
№17 от 05.05.2015г.
3. Подпись
Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО "ТГК-1"
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова
Дата “05” мая 2015г. М.П.