Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 179224
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 22 апреля 2015 г. 10:00
Дата фиксации 16 марта 2015 г.
Место проведения собрания актовый зал здания А-12 управления ПАО Нижнекамскнефтехим, г. Нижнекамск, РТ
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
179224X4637 ПАО "Нижнекамскнефтехим" 1-02-00096-A 15 августа 2003 г. акции обыкновенные RU0009100507 RU0009100507 ООО "ЕАР"
179224X4638 ПАО "Нижнекамскнефтехим" 2-02-00096-A 15 августа 2003 г. акции привилегированные RU0006765096 RU0006765096 ООО "ЕАР"
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 179643
DVCA 180134
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 20 апреля 2015 года).
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2014 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», всего – 2 781 964 420 руб., в том числе: по привилегированным акциям – 332 855 300 руб. (1,52 руб. на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 2 449 109 120 руб. (1,52 руб. на 1 обыкновенную акцию).
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 09 мая 2015 года.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: Алексеев Сергей Владимирович, Бикмурзин Азат Шаукатович, Бусыгин Владимир Михайлович,
Гайзатуллин Радик Рауфович, Зарипов Равиль Хамматович, Маганов Наиль Ульфатович, Милич Желько, Пресняков Владимир Васильевич, Раппопорт Александр Леонидович, Сафина Гузелия Мухарямовна.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
Евдокимов Дмитрий Александрович, Игнатовская Ольга Владимировна, Кузнецова Наталья Викторовна, Султеева Лилия Фиргатовна,
5. Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит