1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Polymetal International plc
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Polymetal International plc
1.3. Место нахождения эмитента Ogier House, The Esplanade, St. Helier, Jersey JE 9WG
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polymetalinternational.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.05.2015 в 9.30 (по британскому летнему времени), Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, London EC4Y 1HS.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.05.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О получении Годового отчета и финансовой отчетности Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2014 года и соответствующего Отчета Директоров и Отчета Аудитора.
2. О получении и одобрении Отчета о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), изложенного на страницах 77-91 Годового отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
3. Об объявлении итогового дивиденда в размере US$0.13 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2014 года.
4. О переизбрании г-на Бобби Годселла на должность Директора Компании.
5. О переизбрании г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании.
6. О переизбрании г-на Константина Янакова на должность Директора Компании.
7. О переизбрании г-жи Марины Грёнберг на должность Директора Компании.
8. О переизбрании г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании.
9. О переизбрании г-на Джонатана Беста на должность Директора Компании.
10. О переизбрании г-на Рассела Скирроу на должность Директора Компании.
11. О переизбрании г-на Леонарда Хоменюка на должность Директора Компании.
12. Об избрании г-жи Кристин Куаньяр директором Компании
13. О назначении Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании.
14. О наделении Директоров полномочиями утвердить вознаграждение Аудиторов
15. О продлении полномочий на выпуск эмиссионных ценных бумаг
16. О неприменении прав преимущественного выкупа
17. О наделении Компании полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 16.04.2015, ежедневно по рабочим дням в рабочее время по адресу: 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, а также на сайте компании.